第280章 风控
不是麦考德先生说没关系,就真的没关系了。
从贝克·麦坚时事务所律师表现出来的态度看,叶冬青明白淡水投资集团多半会因为这桩生意,惹上些小麻烦,就看能不能将金钱和名誉上的损失降到最小,假如惹出什么乱子,说不定会导致部分投资者产生撤资的念头,会对投资计划造成些影响。
不清楚朋友卡尔卡维究竟知不知道那笔钱有问题,所以他也不知道究竟应不应该生那家伙的气,可能是好心办坏事。
叶冬青觉得卡尔卡维在美国待这么些年了,应该明白跟伊国扯上关系会惹上怎样的大麻烦,貌似没理由用这个来坑自己,从平时的性格来看,卡尔卡维属于比较豪爽的那种人,挺有可能被骗。
现在的猜测没用,先陪律师以及麦考德先生进入警局做笔录,了解一下情况再说。
有位联邦调查局的探员接待了他们,地位貌似比较高,三十岁出头的白人,穿着一身黑西服,对方亲自给叶冬青倒了杯水,坐在沙发上之后告诉说:“我们盯着这笔资金已经很久了,自从发现其中一个账户支付过军火订单后就一直在盯着,本以为能够顺着这笔钱抓到大鱼,没想到最后打进了你公司的账户里。
不过我也知道,你多半是不知情的,底细非常干净,已经赚到那么多钱,并没有为伊国组织效力的理由,但你的那位朋友,本·阿卜杜拉·卡尔卡维,我们有理由怀疑他在为伊国处理资金,并且从中获得巨额回报,关于他你了解多少?先自我介绍一下,拉德加·汉密尔顿,FBI纽约分部的高级警监。”
FBI方面正在摄像录音,叶冬青的律师同样打开了录音笔,此刻阻拦后,附在叶冬青耳边提醒了句。
叶冬青这才回道:“我知道的事情都能告诉你们,有关那笔交易的全部资料也能随时提供,但我必须得到你们的承诺,代表联邦调查局给出的承诺,将所有跟我、以及我公司有关的消息全面封锁,确保我不会因此遭受任何刑事调查,不能影响到我公司的正常运营。”
“这个……我需要打个电话,给我几分钟时间和上级汇报一下,OK?”
“可以。”
为了推动案件的调查进展,很多东西都是可以协商谈判的,叶冬青就在试图用自己知道的消息,来跟联邦调查局做交易,这是律师的提议,准备把风险和危害降到最低。
汉密尔顿警监出去后,叶冬青将目光投向了镜子里的自己,脸色很不好看,他有理由怀疑镜子后面可能还站着其他人,比如CIA和NSA的人。
不打算把所有希望寄托在别人身上,他也拿手机打了个电话出去,一位在华府工作的NSA高层,对方曾亲自到夏威夷联系过他,属于能够进入椭圆办公室汇报工作的那种大人物。
没有掩饰的意思,直接将前因后果告诉对方,并且表示如果威胁到了自己的生意,那么先前谈好的合作就作废。
所谓的合作,是指NSA方面和Facebook以及Skype、Whatsapp之间的合作,也就是斯诺登暴露出去的机密计划之一,让NSA有权不用作出任何解释说明,就可以从这些公司拿到其指定的全部用户数据,这可是个劲爆消息,大法官通过了相关授权,但公众们并不知情。
确实已经不是任人拿捏的小角色了,隔着一面镜子,几个人的表情蛮不好看,然而今晚的目标并不是叶冬青,所以其实没什么大不了的。
汉密尔顿得到授权,很快又返回,告诉说免责协定待会儿就能拟定好,请他配合交出有关这桩生意的全部文件,并且说明相关事情,有意无意间还把话题往卡尔卡维身上引。
律师代替叶冬青给出回答,没签署协议前,任何消息和资料都不会给,除非拿到法庭的授权。
就这样,又过了二十多分钟,确定他们会帮忙封锁相关消息后,这才开口说:“据我所知卡尔卡维对美国并没有任何敌意,相反,他还非常喜欢这里,例如威士忌、雪茄、白人姑娘等等,纯粹是个长着中东外表的美国人。
这桩生意是在前几天的派对上,卡尔卡维主动介绍给我的,我只知道投资者是沙迦官方,总数额为二十亿美金,我的淡水投资集团给予他们年化百分之九的利率回报,高盛、摩根、美林证券等机构也是我的顾客,因为资金就在花旗银行,总不可能当有人过来投资时候,我们还得去查资金来源,那是你们的事。”
回答不能让汉密尔顿警监满意,他追问说:“二十亿美元,难道你就没有任何怀疑?”
“我为什么要怀疑?只是一笔小钱而已,卡尔卡维以前也帮我介绍过投资者,我只知道他会从中收取部份佣金,那不关我的事。”叶冬青转移话题,来了句:“而且你之前说已经盯着这笔资金很久了,那么为什么不在转账到我公司之前就阻止呢,难道这不是钓鱼执法?手续费、公司名誉、个人精神损失什么的,谁来补偿给我呢?”
坐在他旁边的律师来了句:“这就是钓鱼执法,我的委托人在纽约缴纳大笔税务,并且给贫困地区资金和物资方面的支援,一直是年轻商人中的代表人物,因为你们的疏忽才陷入现在这种境地,利奥,你完全有理由获得赔偿。”
汉密尔顿警监头疼了,他们这种人最怕跟超级富豪打交道,人脉、财力、影响力,哪一方面都不容小觑,如果能不招惹,谁都不愿意主动挑事,就是怕自己手下搞砸了这场问话,他才亲自露面问话。
告诉叶冬青说:“我们只是想找到这笔资金的去向,并没有任何针对你的意思不是吗?今晚只是向你了解情况,跟卡尔卡维有关的情况,相信你也能理解我们,毕竟牵扯到伊国,我们有理由怀疑这笔资金会用在针对美国的地方,想要通过它来找到对我们怀有敌意的幕后势力,完全没想到它会进入你的公司,被拿来用做投资理财……”
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从贝克·麦坚时事务所律师表现出来的态度看,叶冬青明白淡水投资集团多半会因为这桩生意,惹上些小麻烦,就看能不能将金钱和名誉上的损失降到最小,假如惹出什么乱子,说不定会导致部分投资者产生撤资的念头,会对投资计划造成些影响。
不清楚朋友卡尔卡维究竟知不知道那笔钱有问题,所以他也不知道究竟应不应该生那家伙的气,可能是好心办坏事。
叶冬青觉得卡尔卡维在美国待这么些年了,应该明白跟伊国扯上关系会惹上怎样的大麻烦,貌似没理由用这个来坑自己,从平时的性格来看,卡尔卡维属于比较豪爽的那种人,挺有可能被骗。
现在的猜测没用,先陪律师以及麦考德先生进入警局做笔录,了解一下情况再说。
有位联邦调查局的探员接待了他们,地位貌似比较高,三十岁出头的白人,穿着一身黑西服,对方亲自给叶冬青倒了杯水,坐在沙发上之后告诉说:“我们盯着这笔资金已经很久了,自从发现其中一个账户支付过军火订单后就一直在盯着,本以为能够顺着这笔钱抓到大鱼,没想到最后打进了你公司的账户里。
不过我也知道,你多半是不知情的,底细非常干净,已经赚到那么多钱,并没有为伊国组织效力的理由,但你的那位朋友,本·阿卜杜拉·卡尔卡维,我们有理由怀疑他在为伊国处理资金,并且从中获得巨额回报,关于他你了解多少?先自我介绍一下,拉德加·汉密尔顿,FBI纽约分部的高级警监。”
FBI方面正在摄像录音,叶冬青的律师同样打开了录音笔,此刻阻拦后,附在叶冬青耳边提醒了句。
叶冬青这才回道:“我知道的事情都能告诉你们,有关那笔交易的全部资料也能随时提供,但我必须得到你们的承诺,代表联邦调查局给出的承诺,将所有跟我、以及我公司有关的消息全面封锁,确保我不会因此遭受任何刑事调查,不能影响到我公司的正常运营。”
“这个……我需要打个电话,给我几分钟时间和上级汇报一下,OK?”
“可以。”
为了推动案件的调查进展,很多东西都是可以协商谈判的,叶冬青就在试图用自己知道的消息,来跟联邦调查局做交易,这是律师的提议,准备把风险和危害降到最低。
汉密尔顿警监出去后,叶冬青将目光投向了镜子里的自己,脸色很不好看,他有理由怀疑镜子后面可能还站着其他人,比如CIA和NSA的人。
不打算把所有希望寄托在别人身上,他也拿手机打了个电话出去,一位在华府工作的NSA高层,对方曾亲自到夏威夷联系过他,属于能够进入椭圆办公室汇报工作的那种大人物。
没有掩饰的意思,直接将前因后果告诉对方,并且表示如果威胁到了自己的生意,那么先前谈好的合作就作废。
所谓的合作,是指NSA方面和Facebook以及Skype、Whatsapp之间的合作,也就是斯诺登暴露出去的机密计划之一,让NSA有权不用作出任何解释说明,就可以从这些公司拿到其指定的全部用户数据,这可是个劲爆消息,大法官通过了相关授权,但公众们并不知情。
确实已经不是任人拿捏的小角色了,隔着一面镜子,几个人的表情蛮不好看,然而今晚的目标并不是叶冬青,所以其实没什么大不了的。
汉密尔顿得到授权,很快又返回,告诉说免责协定待会儿就能拟定好,请他配合交出有关这桩生意的全部文件,并且说明相关事情,有意无意间还把话题往卡尔卡维身上引。
律师代替叶冬青给出回答,没签署协议前,任何消息和资料都不会给,除非拿到法庭的授权。
就这样,又过了二十多分钟,确定他们会帮忙封锁相关消息后,这才开口说:“据我所知卡尔卡维对美国并没有任何敌意,相反,他还非常喜欢这里,例如威士忌、雪茄、白人姑娘等等,纯粹是个长着中东外表的美国人。
这桩生意是在前几天的派对上,卡尔卡维主动介绍给我的,我只知道投资者是沙迦官方,总数额为二十亿美金,我的淡水投资集团给予他们年化百分之九的利率回报,高盛、摩根、美林证券等机构也是我的顾客,因为资金就在花旗银行,总不可能当有人过来投资时候,我们还得去查资金来源,那是你们的事。”
回答不能让汉密尔顿警监满意,他追问说:“二十亿美元,难道你就没有任何怀疑?”
“我为什么要怀疑?只是一笔小钱而已,卡尔卡维以前也帮我介绍过投资者,我只知道他会从中收取部份佣金,那不关我的事。”叶冬青转移话题,来了句:“而且你之前说已经盯着这笔资金很久了,那么为什么不在转账到我公司之前就阻止呢,难道这不是钓鱼执法?手续费、公司名誉、个人精神损失什么的,谁来补偿给我呢?”
坐在他旁边的律师来了句:“这就是钓鱼执法,我的委托人在纽约缴纳大笔税务,并且给贫困地区资金和物资方面的支援,一直是年轻商人中的代表人物,因为你们的疏忽才陷入现在这种境地,利奥,你完全有理由获得赔偿。”
汉密尔顿警监头疼了,他们这种人最怕跟超级富豪打交道,人脉、财力、影响力,哪一方面都不容小觑,如果能不招惹,谁都不愿意主动挑事,就是怕自己手下搞砸了这场问话,他才亲自露面问话。
告诉叶冬青说:“我们只是想找到这笔资金的去向,并没有任何针对你的意思不是吗?今晚只是向你了解情况,跟卡尔卡维有关的情况,相信你也能理解我们,毕竟牵扯到伊国,我们有理由怀疑这笔资金会用在针对美国的地方,想要通过它来找到对我们怀有敌意的幕后势力,完全没想到它会进入你的公司,被拿来用做投资理财……”
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